役員指名

役員の指名プロセス

当社は、取締役・監査役候補者の決定に対する透明性・客観性を確保するため、委員長および委員の半数以上を独立社外取締役とし、加えて審議内容への意見陳述権を有するオブザーバーである社外監査役で構成する指名委員会を設置しています。同委員会は、取締役会の諮問を受け、指名方針に基づき取締役・監査役候補者について審議し、取締役会へ答申を行います。取締役会は同委員会の答申、監査役候補については監査役会の同意も経て、審議の上、株主総会に付議する取締役・監査役候補者を決定しています。

独立性基準

当社は、社外役員の独立性を確保し、取締役会の監督機能の強化を図るため、「社外役員の独立性基準」を定めています。
社外役員候補者については、取締役会の諮問を受けた指名委員会が本基準を踏まえ審議、答申を行い、その答申を受けた取締役会の決議により決定します。

独立社外取締役の選任理由および取締役会出席状況
氏名 選任理由 2019年度取締役会出席状況
髙橋 進 経済および経営についての高い識見を有するとともに、民間企業および政府機関の双方において幅広い実務経験を有しています。当社は、同氏に対して当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督を期待し、また、同氏が取締役会における積極的な発言や指名委員会委員および報酬委員会委員としての活動を通じてそれらの役割を果たしていることから、当社の社外取締役に相応しいと判断しています。 14回中14回(100%)
小島 秀雄 公認会計士として長年の実務経験を有する財務および会計の専門家であり、その豊富な経験と高い識見は当社にとり大変有益です。当社は、同氏に対して当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督を期待し、また、同氏が取締役会における積極的な発言や指名委員会委員長および報酬委員会委員長としての活動を通じてそれらの役割を果たしていることから、当社の社外取締役に相応しいと判断しています。 14回中14回(100%)
濵地 昭男 経営者としての長年の実務経験を有し、企業経営に精通しており、その豊富な経験と高い識見は当社にとり大変有益です。当社は、同氏に対して当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督を期待し、また、同氏がそれらの能力を有していることから、当社の社外取締役に相応しいと判断しています。 -
独立社外監査役の選任理由および取締役会・監査役会出席状況
氏名 選任理由 2019年度取締役会出席状況
若江 健雄 弁護士として法律に精通しており、その豊富な経験と高い識見は当社にとり大変有益です。当社は同氏に対して、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で当社経営に対し実効性のある監査を期待し、また、同氏が取締役会における積極的な発言や報酬委員会委員としての活動を通じてその役割を果たしていることから、当社の社外監査役に相応しいと判断しています。 取締役会:14回中13回(93%)
監査役会:12回中12回(100%)
中村 雅一 公認会計士として長年の実務経験を有する財務および会計の専門家であり、また過去に代表取締役として会社の経営にも関与したことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い見識は当社にとり大変有益です。当社は同氏が、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で当社経営に対し引き続き実効性のある監査をしていただけるものと判断しています。 取締役会:14回中12回(86%)
監査役会:12回中12回(100%)